Los acuerdos fueron firmados por Haivanjoe NG Cortiñas, superintendente de Bancos de la República Dominicana, y Edgar Hernández Behrens, superintendente de Bancos venezolano, quienes enfatizaron que los acuerdos fortalecen los lazos de cooperación reciproca dirigidos a reunir, desarrollar y analizar informaciones o antecedentes en su poder concernientes a transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas al terrorismo o con el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas.
Los protocolos, que se hicieron a iniciativa de la República Dominicana, indican que la Superintendecia de Bancos de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de la República Bolivariana de Venezuela desarrollarán actividades de cooperación mutua orientadas a realizar sus deberes de supervisión.
Asimismo, los organismos se comprometen a colaborar para supervisar de manera eficiente y continua los establecimientos extranjeros.
El Memorándum de Entendimiento Concerniente a la Cooperación en el Intercambio de Información en Materia de Inteligencia Financiera Relacionada con el Lavado de Dinero o la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo establece la implementación de programas de capacitación para adiestrar a los funcionarios y técnicos de ambas entidades en materia de prevención y detección de lavado de activos.
Implica que intercambiarán de manera espontánea, o por requerimiento de una u otra parte, cualquier información disponible que pueda ser relevante para las investigaciones que desarrollan relativas a transacciones financieras sospechosas vinculadas con el lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
La institución solicitante deberá explicar las razones por la que requiere los datos y los fines a que destinará la información.
En tanto, el memorando de entendimiento para la supervisión consolidada entre la Superintendencia de Bancos de República Dominicana y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de la República Bolivariana de Venezuela comprende, amén de intercambio de informaciones, programas d
e capacitación técnica y colaboración mutua para la supervisión efectiva de los establecimientos extranjeros.
Las partes reconocen que la información debe ser compartida con base en la confianza mutua dentro de las limitaciones contenidas en cada una de sus legislaciones, a fin de facilitar la supervisión consolidada efectiva de los Bancos y Grupos Financieros que operan en el exterior.
Queda establecido que la información requerida al amparo del memorando de entendimiento sólo podrá emplearse para fines de la supervisión financiera, lo que excluye su utilización con fines de investigación penal, administrativa y política.
En ese sentido, las investigaciones de hechos que constituyan delitos en las otras jurisdicciones deben canalizarse a través de las autoridades dominicanas y venezolanas, según corresponda el caso.
Las instituciones signatarias desplegarán sus mayores esfuerzos para que la información compartida sea utilizada exclusivamente en propósitos relacionados con la supervisón de las instituciones financieras. Por tanto, no podrá ser divulgada a personas, empresas o instituciones no involucradas en el proceso supervisor.
0 Comentarios